Dlaczego pytacie o beneficjenta rzeczywistego?

Bo banki i inne instytucje uczestniczące w rozliczeniu mogą wymagać tych danych. Znacznie lepiej wyjaśnić strukturę własnościową przed transakcją niż wtedy, gdy przelew został już zlecony.

Nasza struktura właścicielska jest skomplikowana.

Złożona struktura nie przekreśla współpracy. Kluczowe jest to, czy potrafimy udokumentować własność, kontrolę i beneficjentów rzeczywistych oraz ocenić ryzyko zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Czy podpisujecie umowę o poufności?

Tak, przed przekazaniem jakiejkolwiek dokumentacji.

Jak długo trwa weryfikacja?

To zależy przede wszystkim od złożoności transakcji i kompletności danych. Po wstępnym przeglądzie określamy brakujące dokumenty oraz przewidywany przebieg dalszej weryfikacji.

GrupaCompliance

Zanim rusząpieniądze

Zanim rozpoczniemy transakcję, ustalamy, z kim współpracujemy, skąd pochodzą środki i jakie wymagania musi spełnić rozliczenie. Weryfikacja na początku pozwala wychwycić przeszkody wtedy, gdy można jeszcze zmienić warunki lub harmonogram.

Dokumenty, od których zaczynamy

Na początku potrzebujemy dokumentów rejestrowych, struktury własnościowej oraz danych osób uprawnionych do reprezentacji i beneficjentów rzeczywistych. Sprawdzamy również pochodzenie środków, cel transakcji i dokumenty, które go potwierdzają.

Nie wysyłamy uniwersalnej listy bez kontekstu. Wymagane dokumenty dobieramy do rodzaju transakcji i jurysdykcji. Jeżeli weryfikacja wykaże braki, wskazujemy konkretnie, czego potrzebujemy i z jakiego powodu.

Poufne dokumenty wymagają właściwego kanału

Kanał bezpiecznego przekazania dokumentów uzgadniamy indywidualnie. Formularz kontaktowy na stronie nie służy do wysyłania dokumentów tożsamości ani materiałów poufnych.

Jeżeli sprawa jest obsługiwana w Wolf.digital, dokumenty znajdują się przy konkretnej transakcji. Dostęp zależy od roli uczestnika, a działania są rejestrowane.

Pytania, które warto zadać na początku

Dlaczego pytacie o beneficjenta rzeczywistego?: Bo banki i inne instytucje uczestniczące w rozliczeniu mogą wymagać tych danych. Znacznie lepiej wyjaśnić strukturę własnościową przed transakcją niż wtedy, gdy przelew został już zlecony.
Nasza struktura właścicielska jest skomplikowana.: Złożona struktura nie przekreśla współpracy. Kluczowe jest to, czy potrafimy udokumentować własność, kontrolę i beneficjentów rzeczywistych oraz ocenić ryzyko zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Czy podpisujecie umowę o poufności?: Tak, przed przekazaniem jakiejkolwiek dokumentacji.
Jak długo trwa weryfikacja?: To zależy przede wszystkim od złożoności transakcji i kompletności danych. Po wstępnym przeglądzie określamy brakujące dokumenty oraz przewidywany przebieg dalszej weryfikacji.

Kiedy możemy przejść do transakcji

Przed rozpoczęciem obsługi musimy ustalić beneficjenta rzeczywistego, pochodzenie środków i cel płatności oraz ocenić zgodność transakcji z obowiązującymi wymaganiami. Brak tych informacji może uniemożliwić dalsze działania.

Zobacz też

PolskaWolf Ventures, Warszawa.SzwajcariaWolf Ventures SWISS, Zug.KazachstanHAN & WOLF, Astana.Jak pracujemyEtapy współpracy, odpowiedzialność i koszty.ZespółLudzie odpowiedzialni za prowadzenie transakcji.

Porozmawiajmy o konkretach.

Opisz cel, skalę projektu i najważniejszy termin. Wrócimy z informacją, czy i na jakich zasadach możemy się zaangażować.

Skontaktuj się z nami

Wolf VenturesPoniedziałek do piątku, 9:00 do 17:00[email protected]

Siedzibaul. Tadeusza Saloniego 1/1
40-712 Katowice